A Polícia Federal (PF) cumpre nessa terça-feira (12), 11 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande e Nova Mutum na operação Ararath que investiga crime de lavagem de dinheiro por meio do uso de factoring. Até início da tarde foram apreendicos R$ 325 mil em dinheiro e cheque.
A investigação teve início em 2011 com a finalidade de apurar a prática de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara de Justiça Federal.
De acordo com informações da PF, o grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande.
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Conforme a PF, o principal crime consiste no fato de que as empresas de factoring tem natureza estritamente mercantil, com a finalidade principal de assessoria e de compra de títulos de crédito, a fim de fomentar o comércio. Por isso, não têm autorização do Banco Central para conceder empréstimos, exigir garantias ou exercer quaisquer atividades exclusivas de instituição financeira.
Nos últimos seis anos foi movimentada a quantia, nas contas dos investigados, de mais de meio bilhão de reais.
Os acusados responderão pelos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, cuja pena é reclusão de 01 a 04 anos e multa, e art. 1º da lei 9.613/98, com pena de reclusão de 03 a 10 anos e multa.
(Com informações da Assessoria)
Atualizada às 15H38
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Amanda Duarte 12/11/2013
Parece que dados do TRE comprovam que esse grupo foi um dos maiores doadores de valores para um Senador que vive enchendo a boca pra falar de ética, honestidade. E agora? Bem que o site poderia apurar isso e fazer uma bela reportagem.
1 comentários